Anti-Money-Laundering Authority
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Définitions
Anti-Money-Laundering Authority : organisme gouvernemental ou institution chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, veillant à l'application des lois et règlements relatifs à la prévention de la criminalité financière.
Le rôle de l'Anti-Money-Laundering Authority est crucial pour détecter et prévenir les activités financières illégales.
Les banques doivent se conformer aux directives de l'Anti-Money-Laundering Authority pour éviter des sanctions sévères.
Les enquêtes menées par l'Anti-Money-Laundering Authority peuvent conduire à des poursuites judiciaires contre les contrevenants.
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