Les déclarations de soupçon
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Définitions
Les déclarations de soupçon : désignent des notifications effectuées par des professionnels, notamment dans le secteur financier, lorsqu'ils suspectent qu'une opération pourrait être liée à un blanchiment d'argent ou à un financement du terrorisme.
Les banques sont tenues de faire des déclarations de soupçon lorsqu'elles détectent des transactions inhabituelles.
En cas de doute sur l'origine des fonds, les agents immobiliers doivent également procéder à des déclarations de soupçon.
Les déclarations de soupçon jouent un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité financière.
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